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樂享案例丨律師在非法集資類犯罪辯護觀點被采納,法院依法改變罪名!
作者:  發表日期:2019/2/21  瀏覽次數:419

吳某非法吸收公眾存款案

—— 承辦律師:王紅甫


編者按:陜西省西安市中級人民法院依法審理西安市人民檢察院指控被告吳某等人涉嫌犯集資詐騙罪一案,于2019年2月21日作出(2017)陜01刑初262號刑事判決書,認定吳某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑五年,并處罰金十萬元。編者作為吳某的一審辯護律師,依法參加了庭審。審判過程中,西安市人民檢察院追加了被告人及犯罪數額,先后三次公開開庭審理,最終西安市中級人民法院全部支持了本辯護人的辯護意見,認定吳某應當以非法吸收公眾存款罪追究責任。對于市檢院追加的被告及犯罪數額,依法認定吳某不應對此負責。


本案要旨

本案中是否構成集資詐騙罪,在于集資行為的非法性以及是否將集資款項用于生產經營。對將集資款數額大部分用于生產經營的,不應以非法占有為目的的集資詐騙罪追究刑事責任。


案件事實

吳某是甲公司的總經理,其母親是該公司法定代表人及實際控制人。該公司經當地政府部門審批準予開發一處旅游觀光地塊。但后期因資金短缺,無法拉到投資。吳某母親決定利用社會關系,以高息利誘向不確定公眾非法集資近億元。吳某作為本案二號涉案人員參與其中。


爭議焦點

1、非法集資數額的確定。

2、吳某是否要為以乙公司(吳某為該公司掛名股東,實際并未參與經營、管理)名義集資而來的數額負責。

3、非法集資的款項是否用于生產經營。


律師意見

1、公訴人出具的對于犯罪數額的司法鑒定意見,在沒有充分證據的情況下,無扣減“砍頭息”數額,籠統將集資群眾手中持有的“借款協議”所載數額統計在內。


2、吳某身為本案第一被告之女,沒有參與乙公司經營、管理,僅是因其母親為便于注冊乙公司而作為掛名股東存在于股東名冊及工商注冊登記中。以吳某參與到非法集資的時間上、空間上,完全可以合理推斷出其根本不可能參與到乙公司的非法集資活動中。吳某不應對乙公司的非法集資行為及數額負責。


3、吳某及其母親向社會公眾非法集資的行為源于開發由政府部門批準的旅游觀光項目,后期因開發資金短缺,無有效投資方介入,迫于項目開發所需大量資金不能到位的情況下,才以高息利誘社會公眾吸收了巨額資金。首先,政府部門批準開發可以證明該旅游觀光項目是真實存在的,且需要大量資金的投入。被告人未使用虛假的身份信息對外宣傳開展業務,沒有訂立虛假的投資合同、協議,沒有進行虛假宣傳,未向公司員工傳授規避法律、逃避監管的方法。再者,被告人所吸收的集資款大部分用于建設、宣傳,并無隨意揮霍、轉移、隱匿等非法占有的目的。


判決結果

法院支持了吳某辯護律師的意見,依法采納了辯護律師對上述事實情況的分析及犯罪構成的辯護觀點。最終以非法吸收公眾存款罪定罪量刑,判決吳某有期徒刑五年,并處罰金十萬元。


法律依據

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規定,非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。

END

承辦律師|王紅甫

文|王紅甫

責編|劉志強

 
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